泸州老窖决定向四川省扶贫基金会泸州市分会捐赠40万元

发布日期：2020-10-29 09:30 阅读量：427

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二十三次会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年10月23日以邮件方式发出，截止会议表决时间2020年10月28日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2020年第三季度报告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容参见同日发布的《2020年第三季度报告》正文及全文。

　　2.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　为支持国家教育精准扶贫工作，公司决定向四川省扶贫基金会泸州市分会定向捐赠40万元用于开展泸州市栋梁工程扶贫助学活动。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日

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