本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2017年4月10日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）以现金出资人民币1,000万元，设立全资孙公司——西藏热巴青稞饮品有限责任公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准,以下简称“西藏热巴”）。

　　本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　1、公司名称：西藏天佑德青稞酒业有限责任公司

　　2、住所：拉萨经济技术开发区广州路1号

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：王兆三

　　5、注册资本：人民币6,000万元

　　6、经营范围：预包装食品（酒精饮料）批发；白酒生产；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；房屋租赁。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　西藏天佑德以现金出资人民币1,000万元，持股比例100%，资金来源为西藏天佑德自有资金。

　　2、标的公司基本情况

　　公司名称：西藏热巴青稞饮品有限责任公司

　　住所：西藏自治区经济技术开发区广州路1号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：王兆三

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：预包装食品（不含婴幼儿奶粉），粮食收购，饲料销售，谷物种植，酒精饮料批发，青稞系列产品销售，企业形象策划，设计制作，市场调研、策划及技术咨询，企业营销咨询。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　藏族人民具有饮用青稞酒的传统，低度青稞酒作为西藏地区的特色饮品，传承着藏族人民的文化和生活习性，有着浓郁的藏族气息。为传承与发扬藏传低度发酵青稞酒，满足藏族人民日常生活需求，拓展公司产品品类，公司决定设立“西藏热巴青稞饮品有限责任公司”，独立运作低度发酵青稞酒品牌——“热巴”，以与公司目前高度青稞酒品牌进行区分。

　　2、存在的风险

　　本次投资金额较小，所需资金全部来源于西藏天佑德自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、风险控制等制度有效落实到新设立的子公司，促进其稳健发展。

　　3、对公司的影响

　　本次投资有利于优化公司产品结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，有利于丰富公司品牌，体现西藏特色，实现企业本土化，使公司更加融入西藏文化和当地群众生活，提升公司在西藏市场的竞争力和影响力，符合公司发展战略和长远利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　二〇一七年四月十日【壹酒购】