2018年5月12日，金徽酒股份有限公司在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开董事会会议，由周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议选举周志刚先生为公司第三届董事会董事长；聘任周志刚先生为公司总经理；聘任张志刚先生、王栋先生、廖结兵先生、杜学义先生、唐云先生、张斌先生为公司副总经理，谢小强先生为公司财务总监；聘任石少军先生为公司董事会秘书；聘任吴利平先生为公司审计部负责人；聘任任岁强先生为公司证券事务代表。

　　金徽酒股份有限公司在公司董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

　　1、周志刚先生简历

　　周志刚先生，男，1974年11月出生，本科学历。曾任天水市洛坝铅锌矿会计主管、甘肃徽县锌业有限公司经理、甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理、甘肃亚特投资有限公司总经理；2008年9月至2009年12月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司董事长兼总经理；2009年12月至今担任公司董事长兼总经理。2009年被评为甘肃省第七届“优秀青年企业家”，2010年被评为“甘肃省劳动模范”，当选为甘肃省第十二届、第十三届人民代表大会代表。

　　周志刚先生通过陇南众惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份8,942,756.53股，通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,816,968.31股，共计间接持有公司股份11,759,724.84股，持股比例3.231%。周志刚先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，周志刚先生不是失信被执行人。

　　2、张志刚先生简历

　　张志刚先生，男，1964年3月出生，毕业于四川农业大学，本科学历。曾任宜宾五粮液股份有限公司产品室主任，车间副主任、主任；2008年9月至2009年12月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司总工程师；2009年12月至今担任公司董事、副总经理、总工程师；2014年12月被中国食品工业协会评为“中国评酒大师”。

　　张志刚先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份670,706.74股，持股比例0.184%。张志刚先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，张志刚先生不是失信被执行人。

　　3、王栋先生简历

　　王栋先生，男，1979年7月出生，毕业于兰州交通大学，硕士研究生学历。曾担任甘肃春天酒业有限公司市场部经理；2005年4月至2009年12月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司销售公司经理；2009年12月至今担任公司副总经理，2010年1月、2010年2月至今分别担任金徽酒陇南销售有限公司、金徽酒兰州销售有限公司总经理，2016年12月至2018年4月担任金徽酒徽县销售有限公司总经理；2012年4月至今担任公司董事、副总经理。

　　王栋先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份558,922.28股，持股比例0.154%。王栋先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，王栋先生不是失信被执行人。

　　4、廖结兵先生简历

　　廖结兵先生，男，1979年10月出生，毕业于南京审计学院，大专学历。曾担任济南圣泉集团股份有限公司销售公司经理、广州珠江云峰酒业有限公司大区销售经理、北京盛初营销咨询有限公司副总经理；2010年7月至2012年4月担任公司总经理助理；2013年12月至今担任金徽酒销售西安有限公司总经理；2012年4月至今担任公司董事、副总经理。

　　廖结兵先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份558,922.28股，持股比例0.154%。廖结兵先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，廖结兵先生不是失信被执行人。

　　5、石少军先生简历

　　石少军先生，男，1985年7月出生，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士研究生学历。2010年6月至2017年8月任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人；2017年9月至今担任公司董事会秘书；2017年11月至今担任公司董事。

　　石少军先生未直接或间接持有公司股票，石少军先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，石少军先生不是失信被执行人。

　　6、熊建基先生简历

　　熊建基先生，男，1970年9月出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历。曾任甘肃洛坝有色金属集团有限公司总账会计、徽县鸿远矿业有限责任公司财务科长、万城商务东升庙有限责任公司财务部副部长、甘肃亚特矿业有限公司副总经理；2008年10月至2009年12月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司财务总监；2009年12月至2012年4月担任公司财务总监；2012年4月至2012年9月担任公司副总经理；2012年9月至2017年3月担任甘肃亚特投资集团有限公司总经理助理；2016年3月至今担任甘肃亚特投资集团有限公司监事；2016年10月当选为陇南市第四届人民代表大会代表、2016年11月当选为陇南市第四届人民代表大会财政经济委员会委员；2012年4月至今担任公司董事。

　　熊建基先生通过陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份223,568.91股，持股比例0.061%。熊建基先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，熊建基先生不是失信被执行人。

　　7、蓝永强先生简历

　　蓝永强先生，男，1967年10月出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历。曾担任甘肃政法学院教师、广东广信律师事务所律师、广东广大律师事务所执行合伙人、中山证券有限责任公司代理总裁；现任中山证券有限责任公司董事、深圳康美生物科技股份有限公司董事、广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事、上海胜鹏投资管理有限公司执行董事兼经理、广东锦龙发展股份有限公司董事长；2012年10月至今担任公司董事。

　　蓝永强先生未直接或间接持有公司股票，蓝永强先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，蓝永强先生不是失信被执行人。

　　8、甘培忠先生简历

　　甘培忠先生，男，1956年5月出生，毕业于北京大学，博士研究生学历。现任北京大学法学院教授，兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、中国商业法研究会会长、中国证券法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事；北京东方通科技股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事；2018年5月起担任公司独立董事。

　　甘培忠先生未直接或间接持有公司股票，甘培忠先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，甘培忠先生不是失信被执行人。

　　9、李仲飞先生简历

　　李仲飞先生，男，1963年9月出生，毕业于中国科学院，博士研究生学历。曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长，中山大学管理学院执行院长、创业学院院长；现任中山大学管理学院财务与投资学教授、博士生导师，并担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事、广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份公司独立董事；2016年8月至今担任公司独立董事。

　　李仲飞先生未直接或间接持有公司股票，李仲飞先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，李仲飞先生不是失信被执行人。

　　10、王清刚先生简历

　　王清刚先生，男，1970年10月出生，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。现任中南财经政法大学教授、会计系主任，兼任财政部企业会计准则咨询专家、中国会计学会会计准则委员会委员、中国金融会计学会理事、武汉三特索道集团股份有限公司独立董事；2018年5月起担任公司独立董事。

　　王清刚先生未直接或间接持有公司股票，王清刚先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，王清刚先生不是失信被执行人。

　　11、聂尧先生简历

　　聂尧先生，男，1977年6月出生，毕业于江南大学，博士研究生学历。曾担任美国罗格斯大学（新泽西州立大学）高级生物技术与医学中心访问学者、江南大学生物工程学院副教授；现任江南大学生物工程学院教授；2014年3月至今担任公司独立董事。

　　聂尧先生未直接或间接持有公司股票，聂尧先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，聂尧先生不是失信被执行人。

　　12、杜学义先生简历

　　杜学义先生，男，1967年9月出生，本科学历。1990年至2002年任甘肃洛坝有色金属集团有限公司企管办主任；2003年至2006年任甘肃宏宇有色金属冶化有限公司总经理；2006年10月至2009年12月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司办公室主任、企划部经理、总经理助理；2016年12月至今担任金徽酒徽县配送服务有限公司总经理，2018年4月至今担任金徽酒徽县销售有限公司总经理；2009年12月至今担任公司副总经理。

　　杜学义先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份268,282.70股，持股比例0.074%。杜学义先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，杜学义先生不是失信被执行人。

　　13、唐云先生简历

　　唐云先生，男，1974年12月出生，大专学历。1994年至2001年任徽县柳林铅锌选矿厂车间主任；2002年至2007年任徽县鸿远矿业有限公司厂长；2008年5月至2009年12月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司生产部经理；2009年12月至2016年3月担任公司生产部经理；2012年4月至2016年4月担任公司职工监事；2016年4月至今担任公司副总经理。2017年3月当选为中共甘肃省第十三次代表大会代表。

　　唐云先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份268,282.70股，持股比例0.074%。唐云先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，唐云先生不是失信被执行人。

　　14、张斌先生简历

　　张斌先生，男，1983年6月出生，大专学历。2002年至2006任徽县工商银行客户经理；2006年至2007年任北京大都阳光影视文化有限公司财务负责人；2007年至2008年任甘肃亚特矿业有限公司办公室主任；2008年至2009年任甘肃金徽酒业集团有限责任公司部门经理；2010年至2016年任公司物流中心经理、办公室主任、公共事务部经理等职务，2017年4月至2018年5月担任公司总经理助理，2016年5月至今任公司党委副书记、委员，2018年5月起担任公司副总经理。

　　张斌先生通过陇南乾众投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份111,784.46股，持股比例0.031%。张斌先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，张斌先生不是失信被执行人。

　　15、谢小强先生简历

　　谢小强先生，男，1974年1月出生，高级会计师职称，大专学历，具有注册会计师、注册税务师资格。1992年至2001年任天水华西大厦会计；2001年至2010年任天水百货大楼有限公司华联商厦财务部长；2010年至2012年任天水绿地房地产开发有限公司财务部长；2012年7月至2012年9月担任公司财务部副经理；2012年9月至今担任公司财务总监。

　　谢小强先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份134,141.35股，持股比例0.037%。谢小强先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，谢小强先生不是失信被执行人。

　　16、吴利平先生简历

　　吴利平先生，男，1965年9月出生，大学本科学历。曾任甘肃省文县国家税务局、成县国家税务局正科级干部，2017年8月退休。

　　吴利平先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，吴利平先生不是失信被执行人。

　　17、任岁强先生简历

　　任岁强先生，男，1988年10月出生，大学本科学历。2011年3月入职公司，先后在公司办公室、法律事务部、证券事务部任职，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。2016年5月参加上海证券交易所第73期董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证书》。

　　任岁强先生未直接或间接持有公司股票，任岁强先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，任岁强先生不是失信被执行人。【壹酒购】