安徽金种子酒业股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、2018年7月25日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开。

　　2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

　　3、会议由董事长宁中伟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司关于调整公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　公司经研究决定，对募投项目和募集资金金额进行了相应的调整，将金种子酒文化中心项目改为以自筹资金建设，调整后的情况如下表所示：

　　1、募集资金规模

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过57,642.33万元，在扣除发行费用后全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　金种子酒第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于<安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站上的《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于<安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站上的《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于<安徽金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施（二次修订稿）>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施（二次修订稿）的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月25日

【壹酒购】